Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.02.2020 r. wraz z projektami uchwał Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna (PLPRIPK00018)
Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.02.2020 r. o godz. 9.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusza Tomasza Ignacego Olszewskiego przy ul. Małe Garbary 5 w Toruniu.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1 - 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.
Wniosek o rozszerzenie porządku obrad NWZA zwołanego na dzień 28.02.2020 r. Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna (PLPRIPK00018)
Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 06.02.2020 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki – pana Wojciecha Trawińskiego, wniosek złożony w trybie art. 401 § 1 KSH, dotyczący rozszerzenia porządku obrad NWZA Emitenta zwołanego na dzień 28.02.2020 r.
W ramach złożonego wniosku, uprawniony akcjonariusz wniósł o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poprzez podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
Tym samym, aktualny porządek obrad NWZA Emitenta zwołanego na dzień 28.02.2020 r. przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności
do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F
z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw
do akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G
z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw
do akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Załączniki do raportu stanowią:
- uzupełniony porządek obrad NWZA Spółki zwołanego na dzień 28.02.2020 r.,
- projekt uchwały objętej wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad,
- rozszerzony formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika dotyczący ww. uchwały.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 2 i 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.
Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwały podjęte do momentu ogłoszenia przerwy Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna (PLPRIPK00018)
Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „NWZA”) zwołane na dzień 28.02.2020 r. podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach NWZA. Wznowienie obrad nastąpi 25.03.2020 r. o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Tomasza Ignacego Olszewskiego przy ul. Małe Garbary 5 w Toruniu.
Do chwili ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały, których treść, wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, w tym liczbą głosów za, przeciw i wstrzymujących się, jest podana w załączniku do niniejszego raportu.
Do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów.
Dodatkowo Spółka informuje, że do momentu zarządzenia przerwy w obradach, nie miało miejsce odstąpienie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a ponadto nie zostały zgłoszone projekty uchwał, które byłyby poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 6-9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25.03.2020 r. po wznowieniu obrad wraz z informacją o niepodjęciu uchwał objętych porządkiem Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna (PLPRIPK00018)
Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 25.03.2020 roku, tj. po wznowieniu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 28.02.2020 roku, wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczba głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż nie podjęto trzech uchwał dotyczących powołania trzech pozostałych członków Rady Nadzorczej.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7 i pkt. 7a Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna (PLPRIPK00018)
Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 25.03.2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałami nr 11 i 12 powołało w skład Rady Nadzorczej odpowiednio następujące osoby:
- Panią Małgorzatę Szczyglewską oraz
- Pana Piotra Grada.
Uchwałami nr 9 i 10 natomiast Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało ze składu Rady Nadzorczej:
- Pana Pawła Rzeszota oraz
- Pana Mariusza Górskiego.
Dodatkowe informacje o nowo powołanych Członkach Rady Nadzorczej, przedstawione zgodnie z treścią §10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Zarząd Emitenta oświadcza, iż niniejsze załączniki zostaną raz jeszcze opublikowane odrębnym raportem bieżącym po ich fizycznym podpisaniu przez odpowiednich członków Rady Nadzorczej. W związku z obecną sytuacją, tj. pandemią koronawirusa, na moment publikacji niniejszego raportu podpisy członków Rady Nadzorczej są niemożliwe do uzyskania.
Podstawa prawna:
§ 3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO.
Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Emitenta Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna (PLPRIPK00018)
Zarząd Spółki PRI Ekopark S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że powziął w dniu 28.09.2020 r. informacje o rejestracji przez Sąd zmiany statutu Spółki. Niniejsze zmiany Statutu Emitenta zostały przyjęte Uchwałą nr 4 i Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się dnia 28 lutego 2020 r. Zmianie uległ § 6 ust.1 Statutu Emitenta.
Dotychczasowe brzmienie: 1. Kapitał zakładowy wynosi 409.700,00 zł i jest podzielony na: 1) 1.465.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 (dwa głosy) na jedną akcję, 2) 932.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 3) 799.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B3 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 4) 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 5) 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Nowe brzmienie: 1. Kapitał zakładowy wynosi 581.200,00 zł i jest podzielony na: 1) 1.465.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 (dwa głosy) na jedną akcję, 2) 932.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 3) 799.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B3 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 4) 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 5) 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 6) 715.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 7) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Aktualna wersja jednolita treści Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna:
§ 3 ust 1 pkt 2 oraz §4 ust 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.